По результатам анализа утекших финансовых документов выявлены связи помощника президента и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева с двумя платежными агентами, которые помогают переводить деньги за границу через счета в банке ПСБ, обходя санкционные ограничения.
Кто стоит номинально у схемы
Номинальным владельцем, используемым в этих операциях, фигурирует Алан Кирюхин — формально адвокат. Ему формально принадлежат компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с общей годовой выручкой порядка 1,3 млрд рублей.
Обе фирмы не ведут публичной рекламы, не имеют логотипов и официально не афишуют адреса. По рассказам клиентов, офис обслуживающей фирмы располагается в Москва‑Сити, а контакты передаются преимущественно по «сарафанному радио».
Как работала схема
Клиент получает реквизиты счёта в банке ПСБ, переводит туда средства, после чего деньги выводятся на зарубежные счета через сетку посредников. Такие трансакции позволяют скрыть конечных бенефициаров и обойти прямой контроль санкций.
Хотя Кирюхин официально значится адвокатом, по доступным документам он с 2019 года выступал совладельцем ряда компаний, связанных с младшим сыном Николая Патрушева и близкими ему людьми; среди таких фирм — организации, связанные с проектной и инвестиционной деятельностью.
Роль крупных игроков и криптосервисов
Ещё одним бенефициаром схем по обходу санкций называется крупный бизнесмен, владелец АФК «Система». Его криптосервис в 2025 году реализовал криптовалюты на сумму около 967 млн рублей для 18 российских компаний, в том числе трёх, находящихся под санкциями США.
Крупнейшим игроком на рынке обхода через криптовалюту отмечается биржа A7, связанная с бывшим молдавским олигархом. По имеющимся данным, у этой площадки есть опосредованные связи с российскими структурами: дочерние компании регистрировались в помещениях, принадлежащих известным бизнес‑активам, а также получались значительные займы от фармацевтической группы партнёров. Только в 2025 году на счета платёжного сервиса от этой группы поступило порядка 196,4 млрд рублей.
Собранные документы и утечки позволяют проследить сеть формальных владельцев, посредников и финансовых потоков, которые используются для вывода средств за рубеж в обход ограничений. Расследование продолжается и требует дополнительной проверки всех задействованных юрисдикций и контрагентов.
