Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на счета.
В рекомендациях подчёркивается борьба с отмыванием и другими незаконными операциями: предлагается ежедневный анализ операций. Сигналом тревоги станут внезапно начавшиеся крупные зачисления — например, миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание должно быть направлено на физлиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица, особенно в случаях, когда клиенты ранее работали в безнале, а затем резко перешли на расчёты наличными.
