Схема обхода санкций: как платежная структура A7 вывела миллиарды через банки
По данным материалов утечки, платежная компания A7, связанная с Кремлём, якобы использовала сеть подставных фирм и банков по всему миру, чтобы провести через крупные международные банки не менее 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.
Компания была основана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ, как альтернатива системе SWIFT.
Сообщается, что через неё проходит около 20% валютных операций России.
Схема основывалась на сети зарегистрированных фирм, которые открывали банковские счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер операций. В документах упоминаются около ста таких компаний, а также дополнительная группа фирм в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более половины денежных потоков оказывались на счетах китайских банков.
Ранее в открытых материалах публиковались данные о деятельности A7 в регионе.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыто 17 юридических лиц, через которые выведено свыше 1,8 млрд долларов. Часть транзакций, по данным утечки, могла быть связана с товарами военного назначения.
Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и устраняли указания «российский след» из документов, чтобы обходить банковские проверки.
Партнёры банков заявили об закрытии счетов, связанные с A7; некоторые банки воздержались от комментариев.
В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, агентства A7 Agent и заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями.
