Спустя две недели после задержания бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главы кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко появились новые подробности по «делу брокеров».
ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По делу проходят пять фигурантов; оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, мошенническая схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний.
Массовые конвертации ADR и последующая «разморозка» бумаг активно проводились в России после санкций 2022 года и позволили частным инвесторам высвободить вложения на сотни миллиардов рублей; это и привлекло внимание правоохранительных органов.
Юристы и финансовые эксперты предупреждают, что развитие уголовного дела может повлиять на практику разблокировки активов и привести к ужесточению контроля и пересмотру процедур конвертации ADR в будущем.