Речь о доме с бассейном на Лазурном Берегу.
Правоохранительные органы Франции подозревают, что вице‑премьер Татьяна Голикова и её муж, бывший вице‑премьер и многолетний министр Виктор Христенко, могли скрытно владеть недвижимостью во Франции.
Суд ещё в 2022 году арестовал виллу Maïgrana на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра; по материалам следствия теперь считают, что объект связан с указанными лицами и их семьёй.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и арестовала виллу после выявления сложной схемы перевода средств, не имеющей очевидного экономического смысла и направленной на сокрытие бенефициаров. По французским нормам в таких вопросах подозреваемые должны доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу за 23 миллиона евро, но платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён.
Владение оформлялось через цепочку компаний, в том числе с регистрацией в панамских офшорах, что вызвало сомнения у банков и регуляторов.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети значился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, предпринимателя Вадима Швецова. Были выявлены также компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Помимо виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, которая была уплачена при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд посчитал, что такие действия затруднительно объяснить иначе, кроме как стремлением скрыть происхождение средств от налоговых органов и скрыть фактического бенефициара продажи.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках с виллой, утверждают, что продажа была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко не ответили на запросы следствия и запросы о комментариях.
