Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличными, чтобы снизить риски отмывания денег.
Как будут проходить проверки
Банкам рекомендовано ежедневно обращать внимание на такие операции как у обычных граждан, так и у бизнеса. В фокус попадут случаи, когда клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента отсутствуют документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать уточняющие вопросы и запрашивать дополнительные сведения для проверки источников средств.
Кого проверки не коснутся
Проверки не затронут тех клиентов, у которых у банка уже есть официальная информация о заработках, деловой репутации и источниках средств — такие случаи рассматриваться не будут.