США включили ВТБ в санкционный список по Ирану и заявили о риске обхода ограничений
США включили ВТБ в санкционный список по Ирану и обвинили банк в содействии обходу действующих ограничений. По сообщению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США банк уже находится под американскими санкциями за работу в российском финансовом секторе.
Для ВТБ включение в иранский санкционный список означает, что власти США будут анализировать операции банка на предмет обхода ограничений. По данным sources в деловой прессе, OFAC начнет оценивать не только формального владельца или посредника, но и того, кто фактически контролирует активы и получает от них выгоду. Поэтому смена владельца или использование посредника не позволит обойти санкции.
ВТБ действует под секторальными санкциями США с июля 2014 года. Тогда ограничения не предусматривали полной изоляции банка от американской финансовой системы, но запрещали американским компаниям предоставлять финансирование.
В 2022 году после начала масштабного вторжения в Украину администрация США ввела новые ограничения против ВТБ. Банк был включён в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что предусматривает заморозку активов и счетов в США и фактическую изоляцию от долларовой финансовой системы. Ограничения распространялись на дочерние структуры, в которых ВТБ владеет более чем 50%.
Позднее к этим мерам присоединились Великобритания и Евросоюз.
