Переводы будут под контролем?
В конце марта в Госдуму внесён законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России сведения о гражданах, у которых выявлены признаки ведения скрытого бизнеса.
Какие признаки могут считать «маркерами»?
В документе перечисляются возможные маркеры: частые переводы между разными счетами, регулярные поступления сумм, не соответствующие заявленным доходам, повторяющиеся однотипные схемы операций и другие аномалии, на которые ориентируются системы мониторинга.
При этом в законопроекте предусмотрено возможное исключение для переводов внутри семьи — такие операции предлагают не считать автоматически поводом для вмешательства.
Законопроект должен пройти обсуждение и голосование в Госдуме; в случае принятия он расширит возможности ФНС по анализу финансовых операций граждан.
